La Policía Nacional ha detenido a un bróker autorizado para operar con criptomonedas que gestionaba un establecimiento legal en Murcia, al que se le atribuye una presunta estafa de 154.000 euros a siete personas y una entidad jurídica mediante inversiones ficticias. Según la Jefatura Superior de Policía de Murcia, las víctimas comenzaron a ser captadas a finales de 2023 mediante promesas de rendimientos «extraordinariamente altos y rápidos» vinculados a supuestas operaciones con diferentes criptomonedas.
El fraude se habría iniciado a través de un promotor de origen extranjero, encargado de atraer a los inversores, mientras que el bróker aportaba su reputación profesional desde un local comercial del centro de la ciudad para dar apariencia de legalidad y solvencia al producto ofrecido. La investigación del Grupo de Ciberdelincuencia señala que ambos habrían creado un entramado delictivo basado en un esquema Ponzi, en el que el dinero de los primeros participantes no se destinaba a inversiones reales, sino al pago de pequeñas ganancias a nuevos inversores.
Investigación en curso
Los investigadores detuvieron en octubre al presunto bróker y le imputaron un delito de estafa que habría perjudicado a siete personas físicas y una entidad jurídica, con un perjuicio total de 154.000 euros. La Policía mantiene abierta la investigación para identificar a posibles implicados adicionales y localizar a más afectados por los hechos.