La Policía Nacional ha desmantelado un entramado de 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social, por el que han sido detenidas doce personas y se investiga a otras 9.
Según ha informado este miércoles la Dirección General de la Policía Nacional, la operación se ha llevado a cabo en las provincias de Murcia Sevilla, León y Madrid y se investigan delitos contra la Seguridad Social, de blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y pertenencia a grupo criminal.
El grupo criminal utilizaba una compleja red de sociedades y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y dificultar la labor de la administración.
La investigación comenzó en septiembre de 2022 a raíz de una información donde se alertaba sobre posibles irregularidades relacionadas con la venta de una empresa de seguridad privada durante el proceso de transferencia de la compañía y en los meses posteriores a la operación.
Tras un exhaustivo análisis de toda la documentación recabada -como registros tributarios, datos de la Seguridad Social, protocolos notariales y cuentas bancarias-, los agentes lograron determinar la participación de los implicados en, al menos, 38 sociedades que habrían sido utilizadas para gestionar operaciones irregulares y ocultar movimientos de dinero.
La investigación acabó a finales del pasado mes de enero; se extendió por Sevilla, Murcia, León y Madrid con conexiones en Lugo, Granada, Girona, Valencia y Bilbao y se saldó con 12 detenidos por su implicación directa en los hechos, mientras que otras nueve son investigadas hasta que se determine su grado de responsabilidad.