Diez personas han sido detenidas en Cabo Roig y Torrevieja (Alicante), así como en Los Urrutias (Cartagena) por múltiples estafas cometidas en todo el territorio nacional mediante la utilización de DNIs modificados con las que formalizaban contratos con compañías telefónicas o de tarjetas bancarias, informa la Policía Nacional.
Los titulares de estos DNI modificados habían denunciado en su mayoría contrataciones fraudulentas a su nombre en diversas compañías de telefonía móvil y también se hallaron indicios sobre la solicitud de tarjetas de crédito mediante la utilización de alguno de estos DNI alterados.
Los principales detenidos como miembros de la trama son cuatro varones de entre 20 y 46 años, de nacionalidades británica y noruega, que ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Orihuela y los otros seis detenidos eran los que ejercían labores de “mulas” o personas que aportaban sus datos para las estafas.
El primer objetivo de la banda fue hacerse con imágenes de DNI originales para modificarlos, utilizando técnicas informáticas mediante la superposición de la fotografía de otra persona en el lugar de la fotografía real del titular del DNI alterado y, posteriormente, comenzaban a operar con el DNI falsificado, llevando a cabo distintas modalidades de estafa que iban desde dar de alta contratos de líneas telefónicas, hasta formalizar contratos de tarjetas de crédito.
Se trataba de una estructura jerarquizada y escalonada, siendo uno de los arrestados quien dirigía todas las operaciones y decidía qué modalidad de estafa efectuar con cada documentación en cada momento y el escalón inmediatamente inferior era el de “conseguidor” de posibles “mulas” financieras, de tarjetas de telefonía o de documentación con las que poder suplantar las identidades de sus víctimas.
En el último escalón de la trama se encontraba la figura de otro de los implicados, quien se encargaba de captar personas que prestasen su imagen para ser usada en la documentación falsa, crear cuentas o líneas telefónicas, siempre usurpando la identidad de otras personas. Para esta función, predominantemente, se buscaba chicas irlandesas que, a cambio de ello recibían una contraprestación económica.
Se halló entre la documentación intervenida instrucciones para la obtención de documentaciones mediante engaño, además de listados de nombres de personas asociadas a su documentación y cuenta bancaria con indicaciones expresas del saldo.
Entre los efectos intervenidos también había una memoria USB con imágenes de DNI originales e imágenes de estos mismos DNI modificados con la fotografía de otra persona distinta a la de su titular, tratándose de un varón desconocido y distinto de los arrestados en la operación.
Además se encontraron sustancias estupefacientes en los registros domiciliarios al líder de la trama en Los Urrutias, como de otro de los implicados en Cabo Roig y se contabilizaron 1.100,91 gramos de marihuana y 10 bellotas de hachís que arrojaban un peso de 112,16 gramos, por lo que se les acusó también de un delito de tráfico de drogas, junto a los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal que compartían con el resto de arrestados.
También se intervinieron en los domicilios de los arrestados 28 teléfonos móviles, muchos de ellos de alta gama, 1.200 tarjetas SIM de telefonía, 2.350 euros en metálico, dos relojes de alta gama, además otros dispositivos electrónicos de almacenamiento.
En cuanto a las investigaciones, aún no se dan por concluidas del todo, puesto que no se descartan nuevas detenciones y se siguen buscando posibles afectados dada la ingente cantidad de datos hallados en los registros.