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viernes, 30 de enero de 2026

blanqueo de capitales

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La ha detenido a dos varones de 34 y 38 años en un hotel de Murcia, sobre los que pesaba una Orden Europea de Detención...

Cinco detenidos en Cartagena por desviar dinero de personas estafadas

Cinco personas que permitían a una organización criminal usar sus cuentas bancarias para recibir ingresos de personas estafadas que posteriormente reenviaban a los delincuentes...

Detenidos en la Región un empresario y dos colaboradores por corrupción y blanqueo de capitales

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional, han detenido en la Región de...

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