La Guardia Civil ha detenido a tres personas dentro de la operación ‘Financiero’ por su presunta implicación en una ciberestafa cercana al medio millón de euros sufrida por el Ayuntamiento de Torre Pacheco al abonar facturas de electricidad pendientes de pago a una cuenta corriente operada por los acusados.
Dicha operación ha logrado que la cuenta bancaria en la que se ingresaron fraudulentamente los 455.000 euros haya sido bloqueada judicialmente antes de que el dinero se transfiriese a otras cuentas. La denuncia se formuló en marzo del pasado año, cuando una serie de personas desconocidas habían suplantado a la empresa que suministra electricidad al Ayuntamiento de Torre Pacheco.
Según el instituto armado, la operación continúa abierta, no se descartan nuevos arrestos e implica a un grupo criminal que ya habría estafado con idéntico modus operandi ‘man in the middle’ a una empresa farmacéutica de Portugal.
Los ciberestafadores habían conseguido información y detalles de facturas pendientes de pago y se comunicaron telemáticamente con los correspondientes departamentos municipales para solicitar el abono, por una cantidad que rondaba el medio millón de euros. Mediante engaño, lograron que los funcionarios municipales creyeran en todo momento que se estaban comunicando con la auténtica compañía eléctrica.
Para materializar la estafa, los delincuentes habían solicitado que la transferencia se hiciera a una cuenta bancaria distinta, alegando que la habitual había sido cancelada. Más tarde se averiguaría que esta cuenta había sido abierta ex profeso para obtener el dinero. El engaño se descubrió poco después cuando el consistorio recibió un mensaje de la comercializadora legítima recordando que las facturas aún estaban sin cobrar.
Especialistas en Policía Judicial de la Benemérita recabaron indicios hasta averiguar la identidad de la persona a cuyo nombre había sido dada de alta la cuenta bancaria a la que se había transferido el dinero. De esta forma se conoció que había sido abierta en 2023 a través de la aplicación online de una entidad bancaria.
Las pesquisas practicadas para la localización del titular de la cuenta resultaron positivas con la detención de una mujer, vecina de Valencia, que al parecer había actuado de ‘mula’. Supuestamente recibió una compensación económica a cambio. La mujer no tenía ningún control sobre la cuenta puesto que éste era ejercido telemáticamente a través de redes VPN u otros medios de ocultación de identidad digital por el supuesto cabecilla del entramado.
La Guardia Civil averiguó que la detenida había sido captada por dos individuos con antecedentes por delitos similares, dos hermanos que resultaron detenidos como miembros activos del supuesto grupo criminal. Las pesquisas practicadas permitieron averiguar que estos dos detenidos habían mantenido contacto en Madrid con un ciudadano rumano, de 34 años, supuesto líder intelectual de la trama.
El sospechoso carecía de domicilio en España, aunque se supo que se había alojado en hoteles de lujo y había hecho ostentación de su alto nivel de vida en su estancia en la capital española. En colaboración con las autoridades policiales rumanas, la Guardia Civil ha identificado plenamente a este presunto delincuente sobre el que se han cursado las correspondientes requisitorias de búsqueda y detención.
También se ha averiguado que una de las cuentas bancarias que manejaba este grupo criminal fue utilizada para estafar con idéntico modus operandi a una empresa farmacéutica portuguesa.